公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-004

证券代码：873892 证券简称：昊诚锂电 主办券商：招商证券
武汉昊诚锂电科技股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 1
月 12 日在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《武汉昊诚锂电科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，本着独立性、客观性、公正性的原则，基于独立判断的立场，对相关事项发表独立意见如下:

一、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来严格遵守注册会计师执业准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，亦具有专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队。我们同意续聘任其为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司 2024 年度贷款计划暨关联交易的议案》

经审阅，我们认为公司贷款计划是基于公司经营发展需要考虑后制定，符合公司和全体股东的利益，其中公司实际控制人为该交易提供的连带保证构成关联交易，具有必要性、合理性，不存在利益输送及损害中小股东利益的情况。我们

公告编号：2024-004

同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司
独立董事：谢佳、王春鸿
2024 年 1 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。