公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-015

证券代码：873892 证券简称：昊诚锂电 主办券商：招商证券
武汉昊诚锂电科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 14 日以书面和通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长于力先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事于力、谢佳、王春鸿因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司贷款申请暨关联交易的议案》


公告编号：2023-015

1.议案内容：

公司于 2022 年 12 月 28 日和 2023 年 1 月 12 日召开第一届董事会第九次会
议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2023 年度贷款计划暨关联
交易的议案》，2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 18 日召开第一届董事会第十次
会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于公司申请银行综合授信暨关联交易的议案》。现由于实际业务开展需要，将“拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请额度不超过 2000 万元的贷款综合授信”变更为“向招商银行股份有限公司武汉分行申请额度不超过 5000 万元的贷款综合授信”，将“拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉武昌支行申请额度不超过 4000 万元的贷款综合授信”变更为“拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉徐东支行申请额度不超过 4000 万元的贷款综合授信”。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务，在授信额度范围内可循环使用。以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。
公司实际控制人于力为公司上述贷款综合授信提供连带责任保证，担保情况以最终签订的协议为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的 《关于变更公司贷款申请暨关联交易的公告》（公告编号：2022-017）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢佳、王春鸿对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联方于力回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于

公告编号：2023-015

变更公司贷款申请暨关联交易的公告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司关于召开2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司独立董……
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