公告日期：2023-04-28

证券代码：873892 证券简称：昊诚锂电 主办券商：招商证券
武汉昊诚锂电科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、部门规章制度、规范性文件的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场和通讯方式相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873892 昊诚锂电 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号： 2023-004）和《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
（二）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会根据 2022 年工作情况编制了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会根据 2022 年工作情况编制了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-009）。
（五）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，编制了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，编制了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司经营情况，公司拟不进行 2022 年度利润分配。
（八）审议《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》

公司根据实际经营情况编制了 2022 年度财务报表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务事项进行审计并出具了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2022 年度审计报告》。
（九）审议《关于公司申请银行综合授信暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司申请银行综合授信暨关联交易公告》（公告编号：2023-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为于力、于昊诚。（十）审议《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企……
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