公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-009

证券代码：873892 证券简称：昊诚锂电 主办券商：招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为武汉昊诚锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢佳、王春鸿在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

谢佳，男，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国斯
坦福大学，博士研究生学历。2008 年 12 月至 2012 年 2 月，任美国陶氏化学资
深研究员；2012 年 3 月至 2015 年 4 月，任合肥国轩高科动力能源股份有限公司
研究院院长；2015 年 5 月至今， 任华中科技大学电气与电子工程学院教授、博
士生导师；2017 年 6 月至今，任江西省汽车工程学会常务理事；2018 年 1 月至
今，任中国化工学会储能工程专业委员会委员。2021 年 5 月至今任公司独立董事。

王春鸿，女，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京
科技大学，硕士研究生学历。1993 年 6 月至 1996 年 8 月，任德国奥托博克公司
财务经理；1996 年 9 月至 1999 年 7 月，任法国家乐福中国投资有限公司北方区
财务总监；1999 年 8 月至 2002 年 12 月，在美国路易斯安那州立新奥尔良大学
修读 MBA、美国 Entergy 电力公司实习；2002 年 12 月至 2004 年 6 月，任美国
德尔福汽车中国发动机分公司首席财务官；2004 年 7 月至 2008 年 4 月，任美国
EXIDE 电池中国有限公司中国区总经理兼亚洲财务总监；2008 年 8 月至 2016 年

公告编号：2023-009

2 月，任澳大利亚威斯特机械设备有限公司中国分公司首席财务官；2016 年 3
月至 2022 年 10 月 30 日，任布菲（北京）乐器技术服 务有限公司首席财务官。
2021 年 5 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事谢佳、王
春鸿会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

谢佳 5 5 0 0 否 4

王春鸿 5 5 0 0 否 4

谢佳先生在公司第一届董事会担任战略委……
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