公告日期：2022-12-09

武汉昊诚锂电科技股份有限公司
章 程

二○二二年九月


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第五章 董事会

第一节董事

第二节独立董事

第三节董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节监事

第二节监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第九章 通知
第十章 投资者关系管理
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十二章修改章程
第十三章附则


第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 武汉昊诚锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由武汉昊诚能源科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有
限公司，在武汉市东西湖区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码为 914201127612022561。

第四条 公司注册名称：武汉昊诚锂电科技股份有限公司。

公司英文名称：HCB BATTERY Co., Ltd.

第五条 公司住所：武汉市东西湖区田园街 37 号，邮编：430040。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司注册资本为人民币 3,690 万元。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管
理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及
章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，可向公司所在地的人民法院
提起诉讼。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司的董事、监事、经
理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、经
理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以效益为中心，潜心笃志做好产品，为客户提供
优质的产品和服务，为客户创造价值，使公司实现最大的经济效益和社会效益，使
全体股东获得合理的回报。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组制造；发电
机及发电机组销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。股票是公司签发的，证明股东按其所持股份享有
权利和承担义务的书面凭证。公司发行的股份，于公司获准在全国中小企业股份转

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