公告日期：2024-06-28

深圳西普尼精密科技股份有限公司

公司章程

2024 年 6 月


目 录


第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份的增减和回购......4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议......15

第五章 董事会...... 18

第一节 董事...... 18

第二节 董事会...... 21

第六章 总经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会...... 26

第一节 监事...... 26

第二节 监事会...... 27

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节 财务会计制度......29

第二节 利润分配...... 29

第三节 会计师事务所的聘任......32

第九章 通知和公告...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算...... 35

第十一章 修改章程...... 36
第十二章 投资者关系管理......37
第十三章 附则...... 37
第一章 总 则


第一条 为维护深圳西普尼精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系以发起方式，由深圳市尊尚钟表有限公司整体变更设立；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：深圳西普尼精密科技股份有限公司。

第四条 公司住所：深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区贝丽北路 99 号水贝国际珠宝中
心 2901（3701A）。

第五条 公司注册资本为人民币 4822.5 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理和其他高级管理人员，本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：根据国家法律法规及其他有关规定，依靠现代化的经营管理、先进的科学技术，充分利用本地条件和现有优势，全面提高产品的研制开发水平，实现公司持续、健康、稳定发展，创造一流的经营业绩，不断追求经济效益，最大限度地为国家、社会和全体股东创造收益。

第十二条 公司的经营范围：

一般经营项目：黄金手表、K 金手表、铂金手表、白银手表、贵金属手表、珠宝镶嵌
手表、钟表、贵金属智能电子穿戴设备、黄金制品、铂金、K 金、珠宝首饰的研发、设计与销售、硬质黄金制品、硬质黄金混合料的研发；软件的技术开发及销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；机芯、表壳、表链、钟表配件的研发及销售；礼品、工艺品的购销；手表维修；品牌加盟管理；品牌促销及营销策划；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；集成电路设计；塑胶表面处理；金属表面处理及热处理加工；电子产品销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；健康咨询服务（不含……
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