公告日期：2023-12-12

证券代码：873888 证券简称：西普尼 主办券商：国元证券
深圳西普尼精密科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李永忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数47,061,700 股，占公司有表决权股份总数的 97.5876%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规章、其他规范性文件以及《深圳西普尼精密科技股份有限公司章程》的规定，现向董事会报告公司本次发行上市的具体方案，具体如下：

1．本次发行股票的类别

本次发行的股票为人民币普通股。

2．本次发行股票面值

本次发行的股票每股面值为人民币 1.00 元。

3．本次发行股票数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,607.5000 万股（含本数，不含超额配售选择权），占发行后总股本的比例不低于 25%。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 241.1250 万股（含本数），含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 1,848.6250 万股（含本数），具体发行数量以北交所审核通过并经中国证监会注册的数量为准。

根据融资规模的需要，可能在本次发行股份时实施战略配售，将部分股票配售给符合法律法规要求并符合公司发展战略要求的投资者，是否进行战略配售及具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确定。

4．定价方式

本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网
下询价等方式及北京证券交易所认可的方式确定发行价格。最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

5．发行价格

本次发行以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

6．发行对象

本次发行对象为已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

7．募集资金用途

本次发行募集的资金扣除发行费用后用于以下项目投资：

项目投资总额 使用募集资金金额（万
序号 项目名称

（万元） 元）

1 贵金属智能制造产业园项目（生产基地） 18,188.06 14,188.06

2 贵金属智能制造产业园项目（研发中心） 6,022.97 6,022.97

3 营销与服务网络建设项目 7,076.54 7,076.54

4 国际市场智能制造基地建设项目……
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