公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-050

证券代码：873885 证券简称：国环科技 主办券商：招商证券

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1015 室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长骆建明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数133,293,400 股，占公司有表决权股份总数的 64.8480%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 11,383,200 股，占公司有表决权股份总数的 5.5380%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-050

列席会议的人员有：董事 7 人，监事 3 人，非董事高级管理人员 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展规划需求以及公司目前实际情况、资金需求，为促进公 司持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年半年度不进 行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,293,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于 2024 年 3,850,320 100% 0 0% 0 0%

半年度利润分

配的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：中伦律师事务所
（二）律师姓名：许晶迎 张博钦
（三）结论性意见

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》
《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的 资格，本次股东大会审议的议案均已获得表决通过，决议内容合法有效。
四、备查文件目录


公告编号：2024-050

1、北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

北京国环莱茵环保科技股份有限公司
董事会
……
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