公告日期：2024-04-26

证券代码：873885 证券简称：国环科技 主办券商：招商证券
北京国环莱茵环保科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1015 室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话、书面通知
等方式发出

5.会议主持人：董事长骆建明

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年度报告》（公告编号：
2024-012）和《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，公司董事会根据 2023 年工作情况，对 2023 年度董事会工作进行总
结回顾并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司总经理对 2023
年度工作进行了总结，并对 2024 年经营管理做出了规划，据此编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，结合 2023 年度公司
主要经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展计划及 2023 年度经营情况，结合国家和地区宏观经济
政策，董事会对公司 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了《2024 年度财 务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度非经常性损益明细表的专项说明的议案》
1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益
（2023 年修订）》的相关规定，公司编制了 2023 年度非经常性损益明细表， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述明细表进行鉴证并出具了《北 京国环莱茵环保科技股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表的专项说 明》（XYZH/2024ZZAA2F0820）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大庆、梅凤乔、顾科对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决……
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