公告日期:2024-03-22
公告编号:2024-006
证券代码:873885 证券简称:国环科技 主办券商:招商证券
北京国环莱茵环保科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 21 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1015 会议室3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 14 日 以电话、书面通知等方
式发出
5.会议主持人:监事会主席张程
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度审阅报告的议案》
1.议案内容:
公司编制了 2023 年度财务报表,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
对公司 2023 年度财务报表进行审阅并出具了《北京国环莱茵环保科技股份有 限公司 2023 年度审阅报告》(XYZH/2024ZZAA2B0074)。
公告编号:2024-006
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京国环莱茵环保科技股份 有限公司 2023 年度审阅报告》(公告编 号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、北京国环莱茵环保科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
北京国环莱茵环保科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 22 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。