公告日期：2023-12-29

北京市中伦律师事务所

关于北京国环莱茵环保科技股份有限公司

向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易所上市的

法律意见书

二〇二三年十二月

北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty

目 录


释 义 ......3
声 明 ......6
正 文 ......8

一、 本次发行上市的批准和授权 ...... 8

二、 发行人本次发行上市的主体资格 ...... 9

三、 本次发行上市的实质条件 ...... 10

四、 发行人的设立 ...... 15

五、 发行人的独立性 ...... 17

六、 发行人的股东 ...... 17

七、 发行人的股本及演变 ...... 19

八、 发行人的控股、参股企业 ...... 20

九、 发行人的业务 ...... 20

十、 关联交易及同业竞争 ...... 22

十一、 发行人的主要财产...... 26

十二、 发行人的重大债权债务...... 30

十三、 发行人重大资产变化及收购兼并...... 31

十四、 发行人章程的制定与修改...... 32

十五、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 33

十六、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 33

十七、 发行人的税务...... 34

十八、 发行人的环境保护、安全生产、产品质量和劳动用工情况 ...... 35
十九、 发行人募集资金的运用...... 37
二十、 发行人业务发展目标...... 38
二十一、 诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 38
二十二、 发行人招股说明书法律风险的评价 ...... 41二十三、 发行人、发行人控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理
人员作出的承诺 ...... 41
二十四、 结论意见 ...... 42

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义：

北京国环莱茵环保科技股份有限公司，系由莱茵有限于
发行人、公司、国环科技 指 2014 年 12 月 12 日整体变更设立，根据上下文可涵盖莱茵
有限

莱茵有限 指 北京国环莱茵环境工程技术有限公司，系发行人前身

朝阳分公司 指 北京国环莱茵环保科技股份有限公司朝阳分公司，系发行
人分公司

武汉分公司 指 北京国环莱茵环保科技股份有限公司武汉分公司，系发行
人分公司

文安莱茵 指 文安县莱茵绿洲环保有限公司，系发行人控股子公司

晋江盈谷壹号 指 晋江盈谷壹号股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名为
阿拉山口市盈谷东亿股权投资有限合伙企业

嘉兴盈谷壹号股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名为
嘉兴盈谷壹号 指 阿拉山口市金盈谷壹号股权投资有限合伙企业（有限合
伙）、阿拉山口市金盈谷壹号股权投资有限合伙企业

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所、证券交易所 指 北京证券交易所

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统……
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