公告日期:2023-12-22
公告编号:2023-177
证券代码:873885 证券简称:国环科技 主办券商:招商证券
北京国环莱茵环保科技股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 22 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1015 室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长骆建明
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人,持有表决权的股份总数132,403,400 股,占公司有表决权股份总数的 64.4150%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数 3,150,320 股,占公司有表决权股份总数的 1.5326%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-177
列席会议的人员有:董事 7 人,监事 3 人,非董事高级管理人员 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 12月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告:《北京国环莱茵环保科技股份 有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2023-148),《北京国环莱茵环 保科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》(公告编号: 2023-149),《北京国环莱茵环保科技股份有限公司公开转让说明书》(更正公 告)(公告编号:2023-150),《北京国环莱茵环保科技股份有限公司公开转让 说明书》(更正后)(公告编号:2023-151),《北京国环莱茵环保科技股份有限 公司 2022 年半年度报告》(更正公告)(公告编号:2023-152),《北京国环莱 茵环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(更正后)(公告编号:2023- 153),《北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2022 年度报告》(更正公告)(公 告编号:2023-154),《北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2022 年度报告》 (更正后)(公告编号:2023-155),《北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》(更正公告)(公告编号:2023-156),《北京国环莱茵环保科技 股份有限公司 2022 年度报告摘要》(更正后)(公告编号:2023-157),《北京 国环莱茵环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(更正公告)(公告编号: 2023-158),《北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(更正 后)(公告编号:2023-159)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 132,403,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于 2023 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-177
具体内容详见公司于 2023 年 12月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.c……
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