公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-043

证券代码：873883 证券简称：容大股份 主办券商：东吴证券
江苏容大减震科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：常州市新北区奔牛天禧路 19 号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：张敏先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

江苏容大减震科技股份有限公司，关于召开第四届董事会第一次会议的通知
已于 2024 年 10 月 14 日以书面通知方式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月
24 日下午 4:00 在常州市新北区奔牛天禧路 19 号公司会议室召开。会议由董事长
张敏主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。


公告编号：2024-043

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司第四届董事会董事一致协商，推选张敏董事为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，聘任张敏先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薄景山、王鹤、王兆钢对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，聘任罗红军先生、吴江先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薄景山、王鹤、王兆钢对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：


公告编号：2024-043

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，聘任孙志远先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薄景山、王鹤、王兆钢对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，聘任孙志远先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薄景山、王鹤、王兆钢对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏容大减震科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。


公告编号：2024-043

江苏容大减震科技股份有限公司
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