公告日期：2024-10-28

证券代码：873883 证券简称：容大股份 主办券商：东吴证券
江苏容大减震科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：江苏省常州市天禧路 19 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张敏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数50,952,128 股，占公司有表决权股份总数的 99.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据公司法、公司章程的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举张敏、罗红军、吴江、孙志远、李磊、游文宇、薄景山、王鹤、王兆钢担任公司第四届董事会董事，任期三年。详见公司于 2024 年 10 月9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的第三届董事会第十三次会议决议公告，公告编号：2024-031。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据公司法、公司章程的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举陈赟、王伟两位同志继任公司第四届监事会监事，任期三年。
详见公司于 2024 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的第三届监事会第九次会议决议公告，公告编号：2023-033 。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.1 选举张敏先生为公 50,952,128 100% 是

司第四届董事会董

事

2.2 选举罗红军先生为 50,952,128 100% 是

公司第四届董事会

董事


2.3 选举吴江先生为公 50,952,128 100% 是

司第四届董事会董

事

2.4 选举孙志远先生为 50,952,128 100% 是

公司第四届董事会

董事

2.5 选举李磊先生为公 50,952,128 100% 是

司第四届董事会董

事

2.6 选举游文宇先生为 50,952,128 100% 是

公司第四届董事会

董事

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

3.1 选举薄景山先生为 50,952,128 100% ……
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