公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-030

证券代码：873883 证券简称：容大股份 主办券商：东吴证券
江苏容大减震科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：常州市新北区奔牛天禧路 19 号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张敏

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

江苏容大减震科技股份有限公司，关于召开第三届董事会第十二次会议的通
知已于2024 年 8 月 17 日以书面通知方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8
月 27 日上午 9:00 在常州市新北区奔牛天禧路 19 号公司会议室召开。会议由
董事长张敏主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。


公告编号：2024-030

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 08 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台上披露的《2024 年半年度报告》（2024-028）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏容大减震科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏容大减震科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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