公告日期：2023-12-07

证券代码：873883 证券简称：容大股份 主办券商：东吴证券
江苏容大减震科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由董事会负责召集，符合《公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授
权范围内行使表决权。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日下午 2:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873883 容大股份 2023 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

常州市新北区奔牛天禧路 19 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时保质保量为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。基于公司实际发展需要，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。
（二）审议《关于选举王鹤担任公司第三届董事会独立董事的议案》

公司董事会新增设独立董事，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事长张敏提名王鹤为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

（三）审议《关于选举王兆钢担任公司第三届董事会独立董事的议案》

公司董事会新增设独立董事，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事长张敏提名王兆钢为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。
（四）审议《关于选举薄景山担任公司第三届董事会独立董事的议案》

公司董事会新增设独立董事，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事长张敏提名薄景山为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。
（五）审议《关于选举李磊担任公司第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，现提议李磊担任公司第三届董事会非独立董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。
（六）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善江苏容大减震科技股份有限公司治理结构，促进公司规范运作，为独立董事创造良好的工作环境，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定《独立董事工作制度》。
（七）审议《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

为进一步完善江苏容大减震科技股份有限公司治理结构，促进公司规范运作，为独立董事创造良好的工作环境，根据《公司法》《非上市公众公司监督管
理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定《独立董事津贴制度》。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司……
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