公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-015

证券代码：873883 证券简称：容大股份 主办券商：东吴证券
江苏容大减震科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年12 月 5 日审议并通过相关议案。

提名王鹤先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王兆钢先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名薄景山先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李磊先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒

公告编号：2023-015

对象。
（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，拟提名王鹤、王兆钢、薄景山为公司第三届董事会独立董事，拟提名李磊为公司第三届董事会非独立董事。
（三）新任董监高人员履历

王鹤，出生于 1982 年 10 月，满族，东南大学法学硕士，中国共产党员，持有律师
执业资格、基金从业资格，上海证券交易所、深圳证券交易所独立董事资格证书，为江苏省律师协会公司法律业务委员会委员、江苏省金融证券保险律师人才库入库律师、江苏省涉外律师人才库入库律师。主要从事公司上市、再融资、投资并购重组等资本市场业务。工作经历如下：

工作期间 工作单位或兼职单位 职务

2010.7-2011.7 江苏金涛投资控股有限公司 法务

2011.8-2016.8 江苏永衡昭辉律师事务所 律师

2016.9-2018.3 国浩律师（南京）事务所 律师

律师、合伙
2018.4-至今 江苏泰和律师事务所

人

2020.4-至今 南京中科水治理股份有限公司 独立董事

2020.6-至今 常州同惠电子股份有限公司 独立董事

2022.8-至今 江苏常荣电器股份有限公司 独立董事

王兆钢，男，出生于 1982 年 8 月 18 日，汉族，毕业于河南大学经济学专业，具有
注册会计师、证券从业资格证、上交所及深交所独董资格证。主要工作经历如下：

工作期间 工作单位或兼职单位 职务

2006 年 10 月-2008 年 4 月 北京德惠生科技发展有限公司 市场财务经理

2008 年 5 月-2009 年 3 月……
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