公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-037

证券代码：873882 证券简称：八达机电 主办券商：开源证券
八达机电股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。会议召开不需要其它相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 9 点。

（六）出席对象


公告编号：2024-037

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873882 八达机电 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒律师事务所的律师见证。
（七）会议地点

浙江省温州市瑞安市经济开发区毓蒙路 8 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟在不超过人民币 20,000 万元的总额度内使用闲置资金购买理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，上总额度是指在任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 20,000 万元。

公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
（二）审议《关于 2024 年半年度利润分配的预案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提出公司 2024 年半年度利
润分配预案如下：根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌

公告编号：2024-037

公司未分配利润为 37,833,901.13 元。公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2.00 元（含税），预计共派发现金红利 1,000 万元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据相关法律法规执行。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

（2）委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）现场办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 9 月 5 日 8:00-8:45

（三）登记地点：八达机电股份有限公司会议室门口
四、其他
（一）会议联系方式：……
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