公告日期：2024-05-10

证券代码：873882 证券简称：八达机电 主办券商：开源证券
八达机电股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 5 月 8 日召开第一届董事会第二次会议审议通过《关于制定
公司三会运行及内控相关制度的议案》，其中包括《对外担保管理制度》，议案表
决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司于 2022 年 5 月 23 日召开 2022
年第二次临时股东大会审议通过《关于制定公司三会运行及内控相关制度的议案》，其中包括《对外担保管理制度》，议案表决结果：同意股数 47,601,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

八达机电股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为了维护投资者权益，规范八达机电股份有限公司（以下简称“公
司”）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》、《担保法》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）的相关业务规则及《八达机电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本制度。


第二条 本制度所称“对外担保”是指公司为他人提供的保证、抵押、质押
及其它方式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。

第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称“子公
司”）。

第四条 股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为
必须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会批准，公司不得对外提供担保。

第五条 公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务。公司
对外提供担保的，应当提交公司董事会审议、股东大会决议并及时披露董事会决议公告、股东大会决议公告和相关公告。

第二章 担保的审查与控制

第六条 公司决定提供担保前，应充分了解申请担保单位的资信状况。公司
财务部负责对申请担保单位的资信状况进行审查并对担保事项风险进行分析、评估，财务部应要求申请担保单位提供包括但不限于以下资料进行审查、分析：
（一）申请担保单位的基本资料；

（二）近期经审计的财务报告及还款能力分析；

（三）债权人的姓名；

（四）担保方式、期限、金额等；

（五）与申请担保相关的合同等；

（六）能够用于反担保的固定资产的权属证明文件等资料（如适用）；

（七）其他说明申请担保单位资信情况的资料。

财务部审查后应提出担保业务评估报告，并经财务负责人和总经理审核批准
后报公司董事会批准。

第七条 子公司原则上不得为他人提供担保，确实因业务需要为他人提供担
保的，必须由子公司进行审查并提出申请报告。申请报告必须明确表明核查意见，申请报告经子公司法定代表人签字同意后，报本公司财务部及财务负责人签署意见，并经公司总经理同意后，报董事会（或股东大会）审批同意并公告（如有必要）。

第八条 董事会负责审议批准除应由股东大会审议批准的担保事项外的其
它担保事项。

第九条 应由董事会审批的对外担保事项，须经全体董事过半数通过，并经
出席董事会的 2/3 以上的董事书面同意。

涉及关联担保的，关联董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，该董事会会议由过半数无关联关系的董事出席即可举行，董事会所作决议须经无关联关系董事过半数通过，并经出席董事会的 2/3 以上无关联关系董事书面同意。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

第十条 董事会应认真审议被担保人的财务状况、营运状况、信用情况，依
法审慎作出决定。必要时可聘请外部专业机构对公司实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。对存在下列情形的申请担保单位，不得为其提供担保：

（一）不符合国家法律法规或国家产业政策的；

（二）提供虚假资料的；

（三）公司曾为其提……
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