公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-013

证券代码：873882 证券简称：八达机电 主办券商：开源证券
八达机电股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，于 2024 年 5 月 9 日召开第一
届董事会第七次会议，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

任命林剑先生为公司董事会秘书，任职期限自股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,877,698 股，占公司股本的 5.7554%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，为保证公司各项经营管理工作的正常开展，经公司董事长杜左海先生提名，提议聘任林剑先生为公司董事会秘书，任期与公司第一届董事会任期一致。
（三）新任董监高人员履历

林剑，男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年
9 月至 1997 年 6 月，宁波大学学生；1997 年 7 月至 2005 年 1 月，任华瑞发电有限公司
值长；2005 年 2 月至 2022 年 4 月，任八达机电有限公司副总经理；2022 年 5 月至今，
任八达机电股份有限公司副总经理；2023 年 7 月 12 日至今兼任信息披露负责人。


公告编号：2024-013

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。
三、独立董事意见

公司现任独立董事金国达、常小东对《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。
四、备查文件

《八达机电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

八达机电股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日

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