公告日期：2024-04-23

证券代码：873882 证券简称：八达机电 主办券商：开源证券
八达机电股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。会议召开不需要其它相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9 点。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873882 八达机电 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒律师事务所的律师见证。
（七）会议地点

浙江省温州市瑞安市经济开发区毓蒙路 8 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责。现就 2023 年度公司董事会的工作成果提请审议。公司董事会已根据 2023 年的工作成果制作《八达机电股份有限公司 2023年度董事会工作报告》。
（二）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，公司独立董事金国达、常小东提交了《八达机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。现提请股东审议。

（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

2023 年公司监事会在公司董事会和经理层的支持配合下，严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，发挥了监督公司经营运作的职能作用，维护了公司及股东的合法权益。监事会已就 2023 年的工作情况编制《2023 年度监事会工作报告》。（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

我公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，编制
了 2023 年度财务决算报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31
日的财务状况、以及 2023 年度的经营成果和现金流量。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

本预算报告是公司本着求实稳健的原则，根据经营管理层对公司 2023 年度实际经营情况的总结和公司 2024 年度经营形势分析的基础上，结合公司 2024年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的前提下，编制《公司2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年年度报告及其摘要》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制和审核了《八达机电股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配的预案》

根据《公司法》等及《公司章程》有关规定，现提出公司 2023 年度利润分
配预案如下：根据公司 2023 年度财务报告，本公司截至 2023 年 12 月 31 日可供
股东分配的利润等相关数据，公司 2023 年税后净利润总额为 3281.52 万元，截
止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 4354.07 万元，按 2023 年度实现净
利润提取 10%的法定盈余公积 328.15 万……
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