公告日期：2024-04-23

证券代码：873882 证券简称：八达机电 主办券商：开源证券
八达机电股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以专人送达及邮件
等电子方式发出

5.会议主持人：董事长杜左海先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：


根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为了完善企业管理制度，就 2023 年度公司总经理的工作成果予以审议。公司总经理已就 2023年的经营成果制作《八达机电股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。现提请诸位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责。现就 2023 年度公司董事会的工作成果予以审议。公司董事会已根据 2023 年的工作成果制作《八达机电股份有限公司 2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》的议案
1.议案内容：

公司独立董事金国达、常小东向董事会提交了《八达机电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》。现提请诸位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

我公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，编制
了 2023 年度财务决算报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31
日的财务状况、以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

本预算报告是公司本着求实稳健的原则，根据经营管理层对公司 2023 年度实际经营情况的总结和公司 2024 年度经营形势分析的基础上，结合公司 2024 年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的前提下，编制《公司 2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制和审核了《八达机电股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。现提请诸位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等及《公司章程》有关规定，现提出公司 2023 年度利润分
配预案……
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