公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-021

证券代码：873882 证券简称：八达机电 主办券商：开源证券
八达机电股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：浙江省温州市瑞安市经济开发区毓蒙路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场以及视频电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：杜左海

6.会议列席人员：林绍宣、林剑、李丽丽、余萍萍、柯国冲、王乾成

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规及制度的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提请审议公司 2023 年半

公告编号：2023-021

年度报告。

请予以审议！

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《八达机电股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

八达机电股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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