公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-019

证券代码：873882 证券简称：八达机电 主办券商：开源证券
八达机电股份有限公司信息披露负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定。

任命林剑先生为公司信息披露负责人，任职期限至第一届董事会届满之日，自 2023年7月12日起生效。上述任命人员持有公司股份2,877,698股，占公司股本的5.7554%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事会秘书林绍宣先生因个人原因辞职，为保证信息披露工作的顺利开展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对基础层挂牌公司的相关治理要求，现任命公司副总经理林剑先生为公司信息披露负责人。
（三）新任董监高人员履历

林剑，男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993
年 9 月至 1997 年 6 月，宁波大学学生；1997 年 7 月至 2005 年 1 月，任华瑞发电有限
公司值长；2005 年 2 月至 2022 年 4 月，任八达机电有限公司副总经理；2022 年 5 月至
今，任八达机电股份有限公司副总经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2023-019

业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命林剑先生担任公司信息披露负责人职务，不会对公司的生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件

《八达机电股份有限公司关于信息披露负责人任命的通知》(八达司〔2023〕4 号)。
八达机电股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日

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