公告日期：2023-04-27

证券代码：873882 证券简称：八达机电 主办券商：开源证券
八达机电股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：浙江省瑞安经济开发区毓蒙路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：余萍萍
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《 监
事会议事规则》等有关法律法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法
拟定了《2022 年度监事会工作报告》，请予审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司监事会对公司 2022 年年度报告及摘要进行了审核，认为公司 2022 年年
度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年度报告全文及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司 2022年的生产经营情况和财务状况等事项；在年度报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

我公司按照企业会计准则的规定编制了2022年度财务决算报告，在所有重大方面公允地反映了公司2022年12月31日的财务状况、以及2022年度的经营成果和现金流量。现提请诸位监事审议《八达机电股份有限2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》


本预算报告是公司本着求实稳健的原则，根据经营管理层对公司2022年度实际经营情况的总结和公司2022年经营形势分析的基础上，结合公司2023年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的的前提下，编制《八达机电股份有限2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期为一年。现提请诸位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，现公司提出 2022
年度利润分配预案如下：根据公司 2022 年度财务报告，本公司截至 2022 年 12
月 31 日可供股东分配的利润等相关数据，公司 2022 年税后净利润总额为
2212.16 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 2400.70 万元，
按 2022 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积 221.22 万元。公司拟以实施权
益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币2.00 元（含税），预计共派发现金红利 1000 万元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。现提请诸位监事审议。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况及预……
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