公告日期：2024-05-07

证券代码：873881 证券简称：中科英泰 主办券商：民生证券
青岛中科英泰商用系统股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 103 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长柳美勋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数72,615,796 股，占公司有表决权股份总数的 72.3726%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,615,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,615,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《中科英泰：2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《中科英泰：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,615,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,615,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,615,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容……
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