公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-033

证券代码：873881 证券简称：中科英泰 主办券商：民生证券
青岛中科英泰商用系统股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 103 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长柳美勋先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中科英泰：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-033

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年半年度利润分配预案》
1.议案内容：

详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科英泰：2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟云春、王竹泉、颜艳春对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认 2023 年上半年关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科英泰：关于追认关联交易公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟云春、王竹泉、颜艳春对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》


公告编号：2023-033

1.议案内容：

详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中科英泰：关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟云春、王竹泉、颜艳春对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召集召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科英泰：2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会……
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