公告日期：2023-03-31

证券代码：873881 证券简称：中科英泰 主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司



第四届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日



2.会议召开地点：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 103 会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以通讯方式发出



5.会议主持人：监事会主席张艳芳女士

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2020 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中科英泰：2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）及《中科英泰：2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：





为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，需经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中科英泰：关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告 》（ 公 告编号：2023-024）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于向金融机构申请融资暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：



详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中科英泰：关于向金融机构申请融资暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-025）。





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.……
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