公告日期：2026-08-04

公告编号：2026-037

证券代码：873875 证券简称：北辰科技 主办券商：国融证券
包头北辰饲料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十二条 董事会由7名董事组成， 第一百一十二条 董事会由5名董事组成，
设董事长 1 人。其中独立董事 3 人。 设董事长 1 人。其中独立董事 2 人。

第一百七十五条 当投资者与公司基于投 第一百七十五条 当投资者与公司基于投
资财产而发生争议时，首先，各方基于争 资财产而发生争议时，首先，各方基于争议应寻求友好协商解决，协商不成的，按 议应寻求友好协商解决，协商不成的，按照约定的纠纷解决方式解决；没有约定的， 照约定的纠纷解决方式解决；没有约定的，各方均可向人民法院提起诉讼。投资者与 各方均可向人民法院提起诉讼。投资者与公司发生争议自行协商解决时，董事会秘 公司发生争议自行协商解决时，董事会秘书作为公司投资者关系管理的主管负责 书作为公司投资者关系管理的主管负责人，应与投资者明确办理回复时限，及时 人，应与投资者明确办理回复时限，及时
跟踪解决进度。 跟踪解决进度。

若公司申请股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东

公告编号：2026-037

的合法权益，并对异议股东作出合理安排。
公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者
保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，
控股股东、实际控制人应该制定合理的投
资者保护措施，通过提供公司回购等方式
为其他股东的权益提供保护；公司被强制
终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该
与其他股东主动、积极协商公司回购等解
决方案。

无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更，不进行逐条列示。是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

因董事会成员变动，调整董事人数配置，根据相关法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《包头北辰饲料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

包头北辰饲料科技股份有限公司
董事会
2026 年 8 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。