公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-028

证券代码：873871 证券简称：斯普兰蒂 主办券商：民生证券
苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长关迎春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数31,206,077 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-028

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名孙波为新任监事的议案》
1.议案内容：

王伟先生因个人原因请求辞去所担任的监事职务，王伟先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名孙波为公司第一届监事会监事。孙波不存在被列为失信联合惩戒对象的
情形。详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-027）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,206,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙波 监事 任职 2024 年 7 2024 年第二次 审议通过

月 23 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司
董事会

公告编号：2024-028

2024 年 7 月 24 日

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