公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-004

证券代码：873871 证券简称：斯普兰蒂 主办券商：民生证券
苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2024-004

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873871 斯普兰蒂 2024 年 1 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

斯普兰蒂公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王伟为新任监事的议案》

由于王维先生因个人原因请求辞去所担任的监事职务，王维先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名王伟为公司第一届监事会监事。王伟不存在被列为失信联合惩戒对象
的 情 形 。 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-007）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

2、委托代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人本人有效身份证件、有委托人亲笔签署的股东授权委托书。

3、法人股东由法人代表人出席会议的，应出示本人身份证、能有效证明其

公告编号：2024-004

具有法定代表人资格的有效证明。

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人股东单位的法定代表人签署依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 2 月 5 日上午 9 点半

（三）登记地点：斯普兰蒂公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：蒋月章 0512-63839871
（二）会议费用：参会股东或者代理人交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录

《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 19 日

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