公告日期：2024-10-25

公告编号： 2024-076
证券代码： 873870 证券简称： 恒道医药 主办券商： 南京证券
南京恒道医药科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 10 月 25 日
2.会议召开地点： 南京市栖霞区仙林街道纬地路 9 号 D3 幢六楼会议室
3.会议召开方式： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人： 公司董事会
5.会议主持人： 董事长穆加兵
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人， 持有表决权的股份总数
20,140,200 股，占公司有表决权股份总数的 69.5528%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号： 2024-076
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计为控股子公司取得授信提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http： //www.neeq.com.cn）上披露的《为控股子公司取得授信提
供担保额度预计的公告》（公告编号： 2024-070）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,014.02 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《南京恒道医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
南京恒道医药科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日

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