公告日期：2024-05-16

证券代码：873870 证券简称：恒道医药 主办券商：南京证券
南京恒道医药科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：南京市栖霞区仙林街道纬地路 9 号 D3 幢六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长穆加兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数2,012.30 万股，占公司有表决权股份总数的 69.4934%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,012.30 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统
（https://www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,012.30 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《南京恒道医药科技股份有限
经营情况，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,012.30 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,012.30 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2023 年的经营成果以及公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际情况，公司 2023 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,012.30 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及其……
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