公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-038

证券代码：873870 证券简称：恒道医药 主办券商：南京证券
南京恒道医药科技股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十八次会议

相关事项的事前认可意见及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《南京恒道医药科技股份有限公司章程》《南京恒道医药科技股份有限公司独立董事制度》之规定，本人作为南京恒道医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的原则，对第一届董事会第十八次会议所审议的以下议案进行了审核，并发表如下事前认可意见及独立意见：

一、《关于 2023 年度利润分配的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为公司 2023 年度暂不进行利润分配，符合相关法
律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意提请公司股东大会审议。

二、《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：公司对 2022 年度财务报表、附注相关内容进行差错更正，符合公司的实际经营情况，亦符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意提请公司股东大会审议。

三、《关于会计政策变更的议案》的独立意见


公告编号：2024-038

经审阅相关材料，我们认为：公司本次会计政策的变更符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，亦符合公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

四、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见及独立
意见

（1）《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅相关材料，我们认为：公司预计 2024 年度日常性关联交易系基于公
司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行，公司与关联方遵守公允原则，彼此互利双赢，不影响公司的独立性，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

（2）《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：公司预计 2024 年度日常性关联交易系基于公
司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行，公司与关联方遵守公允原则，彼此互利双赢，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

五、《关于<2024 年度董事、监事薪酬方案>的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：2024 年度董事、监事薪酬方案是合理的,符合
公司的实际经营情况，亦符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意提请公司股东大会审议。

六、《关于<2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：2024 年度高级管理人员薪酬方案是合理的,符
合公司的实际经营情况，亦符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

七、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》的事前认可意见及独立意见

（1）《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》的事前认可意见

经审阅相关材料，我们认为：续聘公司 2024 年度审计机构符合公司和全体

公告编号：2024-038

股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

（2）《关于续聘 2024 ……
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