公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-006

证券代码：873869 证券简称：早康枸杞 主办券商：国融证券
早康枸杞股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱彦华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数44,642,700 股，占公司有表决权股份总数的 67.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-006

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年申请借款额度的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年申请借款额度的 公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,642,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联方为公司提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免予按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-004）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,642,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2023-006

三、备查文件目录

《早康枸杞股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

早康枸杞股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日

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