公告日期:2023-12-04
公告编号:2023-122
证券代码:873866 证券简称:天壕新能 主办券商:兴业证券
天壕新能源股份有限公司
关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 20 日 14:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-122
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873866 天壕新能 2023 年 12 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22 层)
二、会议审议事项
(一)审议《关于为全资子公司温县天壕新能源热电有限公司提供担保的议案》
公司的全资子公司温县天壕新能源热电有限公司(以下简称“温县天壕”) 因业务发展需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高授信
额度 7,700 万元的综合授信,授信到期日为 2024 年 6 月 4 日,控股股东天壕
投资集团有限公司、公司共同提供连带责任保证担保,实际控制人陈作涛提供 连带责任保证担保,公司以所持温县天壕 100%股权提供质押担保,温县天壕以 其新能源热电联产项目设备提供抵押担保,同时以温县天壕电费收费权提供质 押担保。
具体内容详见 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号为 2023-121)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为天壕投资集团有限公司。
上述议案不存在特别决议议案;
公告编号:2023-122
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股 东账户卡。
(二)登记时间:2023 年 12 月 20 日上午 9 时至 11 时
(三)登记地点:公司会议室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座
22 层)
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王立华联系电话:010-6591358……
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