公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-029

证券代码：873862 证券简称：兴洋科技 主办券商：中泰证券
内蒙古兴洋科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长邵雨田

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法 律、法规的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邵雨田、林富斌、叶显根、洪樟连因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及撤回申请文件的议案》

1.议案内容：

鉴于未来战略调整考虑，结合对资本市场路径的规划，公司拟终止向不特

公告编号：2024-029

定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及撤回申请文件。具体内
容详见公司于 2024 年9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶显根、洪樟连对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，优化管理分工，助力公司发展，拟聘任毕明锋先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司高级管理人员聘任公告》（公告编号：2024-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶显根、洪樟连对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司 2024 年 9月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司关于召开

公告编号：2024-029

2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第一届董事会第十六次会议决议。

内蒙古兴洋科技股份有限公司
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