公告日期：2024-04-15

证券代码：873862 证券简称：兴洋科技 主办券商：中泰证券
内蒙古兴洋科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：浙江省台州市椒江区府中路 177 号开投大厦 14 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长邵雨田

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数200,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》


1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》要求，公司编制了《公司 2023 年年度报告》《公司 2023
年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古兴洋科技股 份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）和《内蒙古兴洋科 技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 200,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，董事会严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规开
展工作，董事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《公司 2023 年度董事会工
作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 200,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规开
展工作，监事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《公司 2023 年度监事会工
作报告》。


2.议案表决结果：

普通股同意股数 200,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营情况进
行总结，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 200,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。