公告日期：2023-12-29

国浩律师（杭州）事务所

关于

内蒙古兴洋科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

法律意见书

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008

Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China
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二〇二三年十二月


目 录


释 义 ...... 3
第一部分 引言 ...... 5

一、律师事务所及律师简介...... 5

二、出具法律意见所涉及的主要工作过程...... 7

三、律师应当声明的事项...... 9
第二部分 正文 ......11

一、发行人基本情况......11

二、本次发行上市的批准与授权...... 12

三、发行人发行股票的主体资格...... 12

四、本次发行上市的实质条件...... 13

五、发行人的设立...... 19

六、发行人的独立性...... 20

七、发起人和股东...... 22

八、发行人的股本及其演变...... 23

九、发行人的业务...... 24

十、关联交易及同业竞争...... 25

十一、发行人的主要财产...... 26

十二、发行人的重大债权债务...... 28

十三、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 29

十四、发行人公司章程的制定和修改...... 29

十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 30

十六、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化...... 31

十七、发行人的税务...... 32

十八、发行人的环境保护和产品质量、技术标准...... 33

十九、发行募集资金的运用...... 34

二十、发行人的业务发展目标...... 34

二十一、诉讼、仲裁或行政处罚...... 35

二十二、发行人招股说明书法律风险的评价...... 36


二十三、本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施...... 36

二十四、结论意见...... 37
第三部分 签署页 ...... 38

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：
发行人、公司、 指 内蒙古兴洋科技股份有限公司
兴洋科技

本 次 发 行 上 指 内蒙古兴洋科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发
市、本次发行 行股票并在北京证券交易所上市

兴洋有限 指 内蒙古兴洋科技有限公司，曾用名“内蒙古兴洋新材料科技
有限公司”，系发行人前身

嘉洋科技 指 内蒙古嘉洋科技有限公司，系发行人之全资子公司

杭州分公司 指 内蒙古兴洋科技股份有限公司杭州分公司

台州分公司 指 内蒙古兴洋科技股份有限公司台州分公司，已于 2023 年 12
月注销

万兴企管 指 台州万兴企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东

申报基准日 指 2023 年 6 月 30 日

报告期/最近三 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月的连续
年及一期 期间

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

本所 指 国浩律师（杭州）事务所，2012 年 7 月由国浩律师集团（杭
州）事务所更名而来，系本次发行上市的发行人律师

中泰证券 指 中泰证券股份……
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