公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-053

证券代码：873859 证券简称：长虹格润 主办券商：申万宏源承销保荐
四川长虹格润环保科技股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 29 日以书面及通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长邵敏先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公开预披露征集意向投资者事宜的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-053

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司关于公 开预披露征集意向投资者的提示性公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第二届董事会第三十九次会议决议》

四川长虹格润环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日

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