公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-039

证券代码：873859 证券简称：长虹格润 主办券商：申万宏源承销保荐
四川长虹格润环保科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长邵敏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数72,981,800 股，占公司有表决权股份总数的 85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-039

4、公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上批露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司董事任 命公告》（公告编号：2024-022）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,981,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上批露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司关于拟 修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,981,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2024-039

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等管理制度的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上批露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司股东大 会制度》（公告编号：2024-024）、《四川长虹格润环保科技股份有限公司董事 会制度》（公告编号：2024-025）、《四川长虹格润环保科技股份有限公司关联 交易管理制度》（公告编号：2024-027）、《四川长虹格润环保科技股份有限公 司对外投资管理制度》（公告编号：2024-028）、《四川长虹格润环保科技股份 有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-029）、《四川长虹格润环保科 技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,981,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。