公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-036

证券代码：873859 证券简称：长虹格润 主办券商：申万宏源承销保荐
四川长虹格润环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场和线上相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日上午 9:30。


公告编号：2024-036

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873859 长虹格润 2024 年 6 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市金堂县淮口镇节能大道 1 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司董事的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上批露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司董事任 命公告》（公告编号：2024-022）
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上批露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司关于拟 修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。
（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>等管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上批露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司股东大

公告编号：2024-036

会制度》（公告编号：2024-024）、《四川长虹格润环保科技股份有限公司董事 会制度》（公告编号：2024-025）、《四川长虹格润环保科技股份有限公司关联 交易管理制度》（公告编号：2024-027）、《四川长虹格润环保科技股份有限公 司对外投资管理制度》（公告编号：2024-028）、《四川长虹格润环保科技股份 有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-029）、《四川长虹格润环保科 技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-030）。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上批露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司监事会 制度》（公告编号：2024-026）。
（五）审议《关于制定<利润分配管理制度>等管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上批露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司利润分 配管理制度》（公告编号：2024-034）、《四川长虹格润环保科技股份有限公司 承诺管理制度》（公告编号：2024-035）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投……
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