公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：873859 证券简称：长虹格润 主办券商：申万宏源承销保荐
四川长虹格润环保科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长莫文伟先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数73,014,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-001

4.公司高级管理人员列席了本次会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-046）

2、议案表决结果：

普通股同意股数 20,914,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东四川长虹电子控股集团有限公司、佳绿能科技国际有限公司对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-047）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 73,014,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决结果：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川长虹格润环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-001

四川长虹格润环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日

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