公告日期：2024-06-12

江苏嘉好热熔胶股份有限公司

收购报告书

非上市公众公司名称：江苏嘉好热熔胶股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：嘉好股份
股票代码：873853.NQ
收购人：成都硅宝科技股份有限公司
住所：四川省成都市高新区新园大道 16 号

二〇二四年六月


收购人声明

一、本报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在江苏嘉好热熔胶股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。


目 录


收购人声明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 收购人介绍 ...... 6
一、收购人基本情况...... 6
二、收购人的股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 6 三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况.... 7 四、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近两年所受处罚及涉及诉讼、
仲裁情况...... 8
五、收购人主体资格情况...... 9
六、收购人的财务资料...... 10
七、收购人与被收购人的关联关系...... 10
第二节 本次收购基本情况 ......11
一、本次收购的方式、资金来源及支付方式......11
二、收购人本次收购前后权益变动情况......11
三、本次收购相关股份的权利限制...... 12
四、本次收购相关协议的主要内容...... 13 五、在本次交易事实发生前 6 个月内收购人及收购人的董事、监事、高级管
理人员买卖公众公司股票的情况...... 35 六、收购人、关联方在收购事实发生日前 24 个月与公众公司之间的交易情况
...... 35
七、本次收购的批准及履行的相关程序...... 35
八、本次收购的收购过渡期...... 36
九、本次收购的限售期...... 36
十、本次收购是否触发要约收购...... 37 十一、本次收购的出让方未清偿对公众公司的负债、未解除公众公司为其负

债提供的担保或者损害公众公司利益的其他情形...... 37
第三节 本次收购目的及后续计划...... 38
一、本次收购目的...... 38
二、本次收购的后续计划...... 38
第四节 对公众公司的影响分析...... 40
一、本次收购对公众公司控制权的影响...... 40
二、本次收购对公众公司同业竞争的影响...... 40
三、本次收购对公众公司关联交易的影响...... 40
四、本次收购对公众公司独立性的影响...... 41
第五节 公开承诺事项及约束措施...... 42
一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺...... 42
二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 45
第六节 其他重要事项 ...... 47
第七节 相关中介机构 ...... 48
一、相关中介机构基本情况...... 48 二、各专业机构与收购人、被收购人以及本次收购行为之间的关联关系...... 49
第八节 相关声明 ...... 50
一、收购人声明...... 50
二、财务顾问声明...... 51
三、收购人法律顾问声明...... 52
第九节 备查文件 ...... 53
一、备查文件目录...... 53
二、查阅地点...... 53

释 义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下含义：
收购人、硅宝科技、公司 指 成都硅宝科技股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。