公告日期：2024-05-16

证券代码：873853 证券简称：嘉好股份 主办券商：民生证券
江苏嘉好热熔胶股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：上海嘉好胶粘制品有限公司二楼大会议室（上海市嘉定区浏翔公路 3077 号）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长史云霓
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开经公司第二届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序，不需要其他部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数75,779,601 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表公司董事就 2023 年度董事会工作情况向公司董事会汇报。
2.表决结果

同意股份数 75,779,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表公司监事就 2023 年度监事会工作情况向公司监事会汇报。
2.表决结果

同意股份数 75,779,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容


根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公司 2023
年度主要财务指标情况进行审议。
2.表决结果

同意股份数 75,779,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容

江苏嘉好热熔胶股份有限公司 2023 年度利润分配方案如下: 综合考虑公司
生产经营及业务转型升级需要，公司 2023 年度利润暂不分配，剩余未分配利润转以后年度分配。
2.表决结果

同意股份数 75,779,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容

根据《公司法》和公司章程等相关规定,结合公司经营情况和财务状况，审议 2024 年度财务预算报告。
2.表决结果

同意股份数 75,779,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，编制了 2023 年年度报告
及年度报告……
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