公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-006

证券代码：873853 证券简称：嘉好股份 主办券商：民生证券

江苏嘉好热熔胶股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏嘉好热熔胶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张伟伟、王青、王莉在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、张伟伟先生：男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
硕士研究生学历，工商管理专业。历任复旦大学管理学院 EMBA 项目高级主管、EMBA 项目营销总监、华东理工大学商学院 EMBA 项目主任、案例中心研究员、香港城市大学商学院中文 EMBA 项目总监。2022 年起任，法国里昂商学院亚洲校区 EE 高管教育项目主任。

2、王青先生：男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清
华大学毕业，硕士学历。中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任职于国家建材局无锡电算化中心、亿志机械（无锡）有限公司、立信会计师事务所、江苏杰尔科技股份有限公司，曾担任协鑫集成科技股份有限公司独立董事。2019 年 10 月起至今，任无锡市联达新型环保节能科技有限公司财务总监。

3、王莉女士：女，1977 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博
士研究生学历，植物学专业。曾任职于上海生物信息技术研究中心。2007 年 10月起至 2021 年 11 月，任上海立得生物科技有限公司董事长、总经理。


公告编号：2024-006

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事张伟伟、
王青、王莉会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张伟伟 3 3 0 0 否 2

王青 3 3 0 0 否 2

王莉 3 3 0 0 否 2

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2023 年度独立董事张伟伟、王青、王莉均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事张伟伟、王青、王莉对公司 2023 年经……
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