公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-033

证券代码：873853 证券简称：嘉好股份 主办券商：民生证券
江苏嘉好热熔胶股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：上海嘉好胶粘制品有限公司二楼大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长史云霓
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数75,779,701 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-033

公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
128,294,934.58 元，母公司未分配利润为 69,800,536.56 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 75,780,000.00 股，拟
以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金红利 6.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利
50,014,800.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维
持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算
有限公司核算的结果为准。

本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,779,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名王宸为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因个人原因，公司董事丁冀平先生申请辞去公司董事职务，丁冀平先生
辞职后将不再担任公司任何职务。

经公司董事会提名委员会提名及审核，提名王宸担任公司第二届董事会
董事候选人，接任丁冀平先生的董事职务，任期自股东大会审议通过之日起
至第二届董事会届满时止。
2.议案表决结果：


公告编号：2023-033

普通股同意股数 75,779,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王宸 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
5 日 时股东大会

四、备查文件目录

《江苏嘉好热熔胶股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
江……
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