公告日期:2023-08-21
公告编号:2023-030
证券代码:873853 证券简称:嘉好股份 主办券商:民生证券
江苏嘉好热熔胶股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 5 日上午 9:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-030
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873853 嘉好股份 2023 年 8 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海嘉好胶粘制品有限公司二楼大会议室(上海市嘉定区浏翔公路 3077 号)二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》
截至 2023 年 6 月 30 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
128,294,934.58 元,母公司未分配利润为 69,800,536.56 元。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 75,780,000.00 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.60 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 50,014,800.00元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。
(二)审议《关于提名王宸为公司第二届董事会董事的议案》
因个人原因,公司董事丁冀平先生申请辞去公司董事职务,丁冀平先生辞职后将不再担任公司任何职务。
公告编号:2023-030
经公司董事会提名委员会提名及审核,提名王宸担任公司第二届董事会董事候选人,接任丁冀平先生的董事职务,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东出示本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2023 年 9 月 5 日上午 8:30 至 9:00
(三)登记地点:上海嘉好胶粘制品有限公司二楼大会……
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