公告日期：2023-05-15

证券代码：873853 证券简称：嘉好股份 主办券商：民生证券

江苏嘉好热熔胶股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日



2.会议召开地点：上海嘉好胶粘制品有限公司二楼大会议室（上海市嘉定区浏翔公路 3077 号）

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长史云霓

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开经公司第二届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序，不需要其他部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数75,779,601 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况





2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表公司董事就 2022 年度董事会工作情况向公司董事会汇报。

2.表决结果：同意股份数 75,779,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事编制并提交了《江苏嘉好热熔胶股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

2.表决结果：同意股份数 75,779,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表公司监事就 2022 年度监事会工作情况向公司监事会汇报。

2.表决结果：同意股份数 75,779,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公司 2022 年度主要财务指标情况进行审议。

2.表决结果：同意股份数 75,779,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

137,632,466.82 元，母公司未分配利润为 36,365,997.05 元。



公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 75,780,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 30,312,000.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比……
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