公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-006
证券代码:873853 证券简称:嘉好股份 主办券商:民生证券
江苏嘉好热熔胶股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
江苏嘉好热熔胶股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开第二届董事会第十次会议。本人作为独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,基于独立判断立场,就公司第二届董事会第十次会议相关事项发表意见如下:
一、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》的独立意见
经认真审阅《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》,我们作为独立董事认
为:《江苏嘉好热熔胶股份有限公司 2022 年度财务决算报告》真实反映了公司的财务状况和实际业务情况,我们予以认可。
综上所述,我们一致同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、《关于公司2022年度利润分配的议案》的独立意见
经认真审阅《关于公司 2022 年度利润分配的议案》,我们作为独立董事认为:
该议案符合公司当前的实际情况, 且兼顾了公司与股东利益, 有利于公司的持续稳定健康发展, 符合法律法规、公司章程及其他制度的规定。
综上所述,我们一致同意《关于公司 2022 年度利润分配的议案》实施,并同意
将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、《关于公司2023年度财务预算的议案》的独立意见
经认真审阅《关于公司 2023 年度财务预算的议案》,我们作为独立董事认为:
《江苏嘉好热熔胶股份有限公司 2023 年度财务预算报告》符合公司 2023 年度业务发展规划,我们予以认可。
综上所述,我们一致同意将该议案提交公司 2022年年度股东大会审议。
公告编号:2023-006
四、《关于公司2023年度独立董事薪酬方案的议案》的独立意见
经认真审阅《关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案的议案》,我们作为独立董
事认为:符合公司当前的实际情况, 且兼顾了公司与股东利益, 有利于公司的持续稳定健康发展, 符合法律法规、公司章程及其他制度的规定。
综上所述,我们一致同意《关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案的议案》实施,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、《关于公司2023年度非独立董事薪酬方案的议案》的独立意见
经认真审阅《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》,我们作为独立
董事认为:符合公司当前的实际情况, 且兼顾了公司与股东利益, 有利于公司的持续稳定健康发展, 符合法律法规、公司章程及其他制度的规定。
综上所述,我们一致同意《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》实
施,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见
经认真审阅《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》,我们作为独
立董事认为:我们作为独立董事认为:符合公司当前的实际情况, 且兼顾了公司与股东利益, 有利于公司的持续稳定健康发展, 符合法律法规、公司章程及其他制度的规定。
综上所述,我们一致同意《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
实施,并同意将该议案提交公司 2022年年度股东大会审议。
七、《关于公司续聘审计机构的议案》的独立意见
经认真审阅《关于公司续聘审计机构的议案》,我们作为独立董事认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格,在以往为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司的审计工作,出具的审计报告能公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果。
综上所述,我们一致同意《关于公司续聘审计机构的议案》实施,并同意将该议案提交公司 2……
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